关于印发《关于开展注册会计师行业“人才队伍建设年”主题活动的指导意见》的通知

2020-01-01 15:13:46   阅读4099

充气娱乐场手机版 美女总裁卷款10亿,16岁出来打工,名下房产23套、豪车4辆

充气娱乐场手机版,11月20上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案。此案是杭州市破获的首例非法集资洗钱案。

头顶“金融才女”光环的腾信堂总裁朱丽丽,卷款10亿跑路。她名下23套房产,扣押涉案资金还有2900多万元。

官方悬赏10万寻找她的下落,最终在泰国抓获,并将她押解回国。随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。

01.“金融才女”非法集资14.49亿

被押解回国时,朱丽丽素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风光体面。此前她在杭州生活奢侈,衣食住行有助理、专门的厨师、出门带保镖,

此次被捕,人称“金融才女”的朱丽丽怕是很难再翻身了。

49岁的朱丽丽,16岁开始打工,23岁开始创业,曾经卖过服装,推销过锅炉,当过证券公司业务员。2000年,朱丽丽开始接触期货产品,2006年进入金融业,炒黄金外汇。

事实上,朱丽丽只有高中学历。却凭着姣好面容加上能说会道,在股市混迹多年,一路风生水起。

2010年7月,一战成名的朱丽丽在江西创办了新余腾信堂投资管理咨询有限公司,注册资本2000万元人民币。经营范围包括投资管理、投资咨询、经济信息咨询。以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

朱丽丽不止一次对外宣称要打造一个“全球金融业的航空母舰”,并表示滕信堂已先后与大批国际金融企业建立了合作关系,立足于金融核心支柱产业,重点投入绿色农业、养老、医养、酒店等市场,公司规模要拓展到全国乃至全球各地。

2018年,滕信堂因无法正常兑付利息而“暴雷”。在投资人报案后,朱丽丽就失联了。

据公安立案侦查发现,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

02.涉嫌超1亿元洗钱案

办案组调查了1000多个银行账号、10多万条银行流水,才基本查清“腾信堂”的资金流向。这些钱很大一部分被朱丽丽挥霍。

据调查,朱丽丽名下有23套房产,其中有一套位于武林壹号,是杭州有名的富人区,均价在12万/平米左右。估计那套豪宅价值在1亿人民币左右。除武林壹号外,朱丽丽在主城区还有一套数千万的豪宅。

朱丽丽被查处的资产中,还有4辆包括乔治巴顿、奔驰在内的高档豪车。除豪宅豪车外,她被扣押的涉案资金也有2900多万元。

与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。协助朱丽丽外逃的李某、雷某等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。

据调查,李某征在案发前后曾多次提供银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,涉嫌洗钱犯罪。

李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款。所谓“同柜取存”,是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

经统计,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元、雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,两人协助转移一亿余元非法集资款。

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